Pariz presudio: BiH vraćena na sivu listu zbog propusta u borbi protiv pranja novca
Bosna i Hercegovina (BiH) ponovo se našla na sivoj listi Komiteta eksperata za evaluaciju mera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (Moneyval), jer nije ispunila reforme koje su od nje tražene.
Sarajevski portal Raport preneo je da je o tome danas zvanično u Parizu obaveštena i delegacija Ministarstva bezbednosti BiH, koja učestvuje na plenarnom sastanku Financial Action Task Force (FATF).
O sivoj listi obaveštena je i predsedavajuća Saveta ministara BiH Borjana Krišo.
BiH će na sivoj listi Moneyvala najverovatnije biti sledeće dve godine, a delegaciji BiH uručeno je 13 uslova koje ta zemlja mora da ispuni.
Ključno je usvajanje dopuna Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim delom.
Jedno od spornih pitanje na koje se BiH obavezala, a nikada nije rešila je registar stvarnih vlasnika, koji je takođe bio ključan za otklanjanje nedostatka iz izveštaja Komiteta eksperata za evaluaciju mera protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Federacija BiH još nije uspostavila taj registar, dok je u Republici Srpskoj (RS) taj posao davno završen.
Stavljanje na sivu listu Moneyvala znači skuplje i sporije transakcije, potencijalno i manje investicija, kao i skuplja zaduživanja na međunarodnom finansijskom tržištu.
BiH je prethodno na sivoj listi Moneyvala bila od 2015. do 2018. godine.
Još uvek nema komentara.