#pranje novca
Na Tajlandu 20-godišnjak „oprao“ 122,5 miliona dolara za samo 10 meseci
Interpolovi agenti su na Tajlandu otkrili zapanjujući slučaj pranja novca, kripto novčanik jednog 20-godišnjaka obradio je više od 122,5 miliona dolara za samo deset meseci
pre 2sedmice
Pranje novca u Srbiji u sektoru nekretnina: Uključeni i pojedini notari, posrednici i računovođe
U Srbiji je profesionalno pranje novca institucionalizovano kroz saradnju u okviru finansijskog sektora i sektora nekretnina, objavljeno je u izveštaju Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC)
pre 1mesec
Uhapšene četiri osobe zbog poreske prevare
Policija je uhapsila četiri osobe zbog sumnje da su učinili poresku prevaru u vezi sa porezom na dodatu vredost, poresku utaju i pranje novca, i time stekli protivpravnu imovinsku korist u vrednosti više od 40 miliona dinara, saopšteno je danas.
pre 1mesec
Crnogorski biznismen Duško Knežević osuđen na 4,5 godina zatvora
Crnogorski biznismen Duško Knežević osuđen je danas u Višem sudu u Podgorici na četiri godine i šest meseci zatvora zbog dva krivična dela - zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i pranje novca.
pre 4meseca
VJT: Uhapšena bivša pomoćnica direktora Uprave za sprečavanje pranja novca zbog odavanja podataka medijima
Prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je uhapsila bivšu pomoćnicu direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca D.M, zbog postojanja osnovane sumnje da je kao službeno lice prekoračila svoja ovlašćenja otkrivajući poverljive podatke medijima.
pre 6meseci


























