SAD preti švajcarskoj banci zbog pranja novca iz Irana, Rusije i Venecuele

Ministarstvo finansija  SAD preti švajcarskoj banci MBaer Merchant  Bank AG  isključenjem iz američkog finansijskog sistema.  Banka je osumnjičena da je povezana sa pranjem novca iz Rusije i Venecuele, ali i finansiranjem terorizma u ime Iranske Islamske revolucionarne garde i njenih elitnih specijalnih jedinica Kuds.

To je neuobičajena pretnja koja se koristi samo u izuzetnim situacijama jer podrazumeva  najmoćniji američki alat za sprovođenje sankcija.

„MBaer je kroz američki finansijski sistem provukao više od stotinu miliona dolara u ime nezakonitih aktera povezanih s Iranom i Rusijom“, stoji u izjavi ministra financija Skota Besenta. „Banke moraju da budu svesne da će američko ministarstvo finansija agresivno štititi integritet američkog financijskog sistema koristeći svu snagu svojih ovlašćenja.”

Ministarstvo je predložilo uredbu koja bi američkim finansijskim institucijama zabranila otvaranje ili održavanje računa za MBaer ili u njeno ime. Sjedinjene Države su najmoćniji svetski regulator prvenstveno zato što mogu u bilo kojoj banci da uskrate pristup dolaru, koji je okosnica međunarodnih finansija.

Sa takvom merom se suočila letonska ABLV banka  koja je likvidirana 2018. godine jer su je američke vlasti optužile za pranje novca i kršenje sankcija.